广宇集团: 广宇集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-11 00:00:00
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  广宇集团股份有限公司                 第六届监事会第十四次会议决议公告
  证券代码:002133        证券简称:广宇集团     公告编号:(2021)076
                广宇集团股份有限公司
         第六届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通
知于2021年12月8日以书面形式送达,会议于2021年12月10日在杭州市平海路8
号公司三楼会议室召开,会议由监事会主席黎洁女士主持,应参加会议监事3人,
实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议以现场表决的方式,审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理
财的议案》, 监事会认为:在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关
法规和公司规定,公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动,
投资范围具体包括但不限于:商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产
品、国债逆回购等,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证
券投资与衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营
业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司
董事会和股东大会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。
我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资
金进行投资理财活动,授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月
内,在期限内上述额度可以滚动使用。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详情请见公司 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理
财的公告》(2021-078 号)。
  特此公告。
                              广宇集团股份有限公司监事会

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