证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-047
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
和材料于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先
生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<超额利润分享方案（2021-2024 年度）>的议案》
监事会对公司《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》的内容进行了核查，
公司具备开展超额利润分享的条件，方案的编制和审议程序符合相关政策要求，
符合公司及中小股东的合法权益。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》
监事会认为公司《2021 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合
相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》中相关要求，内容合理。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和《有研新材料股份有限公司<限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>》等管理制度的各项规定，回购注销数量、价格合理。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（四）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条
件成就的议案》
公司监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售期的解除限
售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司 111 名激励
对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排
未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司 2017 年限制性股票激励计划的 111 名激励对象第三个解除限售期的
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
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