证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2021-123
江苏雷利电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日
在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》。
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2 名激励对象及预留
授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2018 年限制性股票激励计
划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述 2 名首次授予
激励激励对象已获授但尚未解除限售的 7,140 股限制性股票进行回购注销，回购
价格为 5.6329 元/股；对预留授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的
有资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及
调整回购价格的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2018 年限
制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件和预留
授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，公司将根据实际情况办理解除限售业务。
公司董事殷成龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公 司 拟 终 止“ 安 徽 微电 机 及 智 能化 组 件 生产 项 目 ”，将 剩 余 募集 资 金
用于永久补充公司流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2021 年第五次临
时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江
苏雷利电机股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
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