彩虹股份: 彩虹股份董事会决议公告

来源:证券之星 2021-12-11 00:00:00
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证券代码:600707      证券简称:彩虹股份           编号:临 2021-084 号
              彩虹显示器件股份有限公司
                   董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第十八次
会议通知于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 12 月 10 日以通
讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人,实际参加会议表决的 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决
议:
     一、通过《关于申请银行借款的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     为满足公司基板玻璃研发业务需求,同意本公司向国家开发银行陕西省分行
申请研发贷款人民币 40,000 万元,期限 5 年,贷款利率不高于中国人民银行公
布的一年期贷款市场报价利率(LPR1Y),最终利率以银行批复为准。借款时间
以实际发放日为准。本次借款由本公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公
司提供连带责任保证担保。
     二、通过《关于全资子公司申请借款的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权
  为满足咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目建设资金需求,同意本公司全资子公
司虹阳显示(咸阳)科技有限公司向咸阳高新产业发展投资有限公司申请借款不
超过人民币 30 亿元,期限 1 年,借款利率为中国人民银行公布的一年期贷款市
场报价利率(LPR1Y)。借款时间以实际发放日为准。
     三、通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》
                           (同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
  补选杨国洪先生、蒋磊先生为董事会战略委员会委员,与李淼先生、冯坤先
生、靳波先生、彭俊彪先生、白永秀先生共同组成董事会战略委员会。补选蒋磊
先生为审计委员会委员,与王鲁平先生、白永秀先生共同组成董事会审计委员会。
  特此公告。
                    彩虹显示器件股份有限公司董事会
                         二〇二一年十二月十日

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