证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-081
青海互助青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开公司第四届董
事会第十九次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品
的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自董事会审议
通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中
低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。
本事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前
提下，公司及其下属子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币3亿元
的自有资金适时购买短期（不超过一年）中低风险理财产品。具体情况如下：
提下为提高资金使用效益的理财规划。
金额度可滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过3亿元，实际购买理财产品金额
将根据公司资金实际情况增减。
组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在额度范围内授权管理层负责
办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司在开展实际投资行为时，将根据
相关法律法规及时履行披露义务。
二、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日，公司及下属子公司过去12个月不存在购买理财产品的情况。
三、对上市公司的影响
况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有
资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可
能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
五、独立董事意见
公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品有利于
提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前
提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在自董
事会审议通过之日起12个月内合计使用不超过人民币3亿元的自有资金适时购买短期（不超过
一年）的中低风险理财产品，在此期限内资金额度可滚动使用。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子
公司在自会议审议通过之日起12个月内合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（不
超过一年）中低风险理财产品，在此期限内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使
用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序，该事项无需提交公司股东
大会审议。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。中信证券股份有限公司同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事
项。
八、备查文件
买理财产品的核查意见》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
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