证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-065
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一
次会议。会议通知已于2021年12月9日以现场通知方式向全体董事发出，会议召
集人张战先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议
通知时间及方式要求。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中李莉刚、
汪新民以通讯方式参会，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规。
二、董事会会议审议情况
与会董事经书面表决，形成以下决议：
会议选举张战先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。
《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）详见2021年12
月10日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董
事会分别选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会相同。
（1）董事会战略委员会
战略委员会由张战、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。
（2）董事会提名委员会
提名委员会由王艳梅、张战、汪新民组成。
（3）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由杨新发、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。
（4）董事会审计委员会
审计委员会由汪新民、张信、杨新发组成。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意聘任岳章标先生为财务总监，任期与公司第三届董事会相同。
《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-069）详见2021年12
月10日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第二期员工持股计划股票购买期将于2021年12月10日届满。受定期报告
窗口期的影响，以及公司员工筹资等实际情况，为保障全体持有人的利益，经第
二期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本次员工持股计划购买期延长6
个月，至2022年6月10日前完成。
因2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有
关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。
《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告》
（公告编号：2021-070）
详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司董事
张战先生、郭采平女士、张信先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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