证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-112
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2021 年 12 月 4 日以邮件方式发出。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
励发放方案的议案》。
为更好的激励高级管理人员达成董事会下达的经营与利润目标，本次会议通
过了对高级管理人员 2021 年的考核目标、绩效奖金标准及经营奖励方案。独立
董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
的议案》。
议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司实际控制人谢宏，同时在
控股股东担任董事长、总经理的董事张洲峰回避表决。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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