证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-110
杭州制氧机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十八次会议于2021年12月9日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于
实际参加会议的董事8名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审
议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
为了强化激励效果、更好地保障公司 2021 年股权激励计划的顺利实施，经综合
评估、慎重考虑，公司拟对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关
于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容进行修订。本次激励计划的修订与实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：公司董事毛绍融、郑伟、莫兆洋、韩一松为本激励计划的激励对象，
对该议案回避表决；4 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》
为了强化激励效果、更好地保障公司 2021 年股权激励计划的顺利实施，经综合
评估、慎重考虑，公司拟对《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关
于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容进行修订。
表决结果：公司董事毛绍融、郑伟、莫兆洋、韩一松为本激励计划的激励对象，
对该议案回避表决；4 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了公司《关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分提案并增加临
时提案的议案》
为了强化激励效果、更好地保障公司 2021 年股权激励计划的顺利实施，经综合
评估、慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订，故公司决定取消原定提交 2021 年第
三次临时股东大会审议的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的提案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》，
并将《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的提案》、
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的提案》提
交 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《杭州制氧机集团股份有限公司关于取消 2021 年第三次临时股东大会相关提案
及增加临时提案暨召开 2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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