证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-130
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于2021年12月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董
事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于不提前赎回“日丰转债”的议案》
自 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 12 月 9 日，公司股票在连续 28 个交易日中
已有 15 个交易日的收盘价格高于“日丰转债”当期转股价格的 130%，已触发“日
丰转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定本年度内不行使“日丰转债”的提
前赎回权利，不提前赎回“日丰转债”。具体内容详见同日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“日丰转债”的
公告》（公告编号：2021-131）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
二、 审议并通过《关于改聘公司财务总监的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于改聘公司财务总监的公告》（公告编号：2021-132）。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、 备查文件
特此公告。
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