证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2021-035
广东洪兴实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 12 月 9 日（星
期四）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日上
午 9:15-下午 15:00。
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
名，所持（代表）股份 64,370,348 股，占公司有表决权股份总数的 68.5193%。
名，所持（代表）股份 61,430,348 股，占公司有表决权股份总数的 65.3898%。
股份 2,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.1295%。
所持（代表）股份 3,061,852 股，占公司有表决权股份总数的 3.2592%。
的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开
进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下
议案：
的议案》
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
根据上述表决结果，郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、
郭璇风女士、刘根祥先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
议案》
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
根据上述表决结果，白华先生、林峰先生、刘少波先生当选为公司第二届董
事会独立董事。
选人的议案》
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总表决情况：同意 64,248,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：通过
根据上述表决结果，苏启文先生、陈伟璇女士两人当选为公司第二届监事会
非职工代表监事。
总表决结果：
同意 64,262,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 2,953,552 股， 占出席会议 中小股东 所持有效表 决权股份 总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得审议通过。
总表决结果：
同意 64,262,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 2,953,552 股， 占出席会议中小股东 所持有效表决权股份 总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得审议通过。
总表决结果：
同意 64,262,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 2,953,552 股， 占出席会议 中小股东 所持有效表 决权股份 总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得审议通过。
总表决结果：
同意 64,262,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 2,953,552 股， 占出席会议 中小股东 所持有效表 决权股份 总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师陈桂华、吴浩到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规
范运作指引》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决
议合法、有效。
五、备查文件
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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