证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2021-085
台海玛努尔核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 12 月 9 日上午
票系统投票的时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 9 日下午 15:00
期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
股，占上市公司总股份的 30.3134％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 262,436,862 股，占上市公司总股份的 30.2675％。通过网络投票的股东 11
人，代表股份 398,000 股，占上市公司总股份的 0.0459％。
列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
总表决情况：
同意 262,495,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8709％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7739％；反对 339,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
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