证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-101
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
六次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 6 日以书面、邮件、通讯的
形式发出，会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召
开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3
名。邹乾坤先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
同意提名彭湘宾女士、潘海恒女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-102）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》
（公告编号：2021-103）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金是基于募投项目建设需要和发行费用的实际支付情况，有利于保障募投
项目的顺利进行，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规的要求。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2021-105）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
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