证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2021-051
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于齐晓明先生代理公司总经理的议案》
为保证公司经营工作的正常进行，同意由公司常务副总经理齐晓明先生代理
总经理一职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提名齐晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名齐晓明先生为第
九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。本议案尚须经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于绍兴上虞地区突发新型冠状病毒肺炎，因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫
情扩散需要，限制人员流动和集中。公司将择期召开 2021 年第一次临时股东大
会，另行发布股东大会通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
附件：
QI XIAOMING（齐晓明）先生个人简历
QI XIAOMING(齐晓明)先生，1970 年出生，新加坡国籍。本科毕业于浙江大
学信电系（信息与电子学院），欧洲工商管理学院（INSEAD）工商管理硕士和新
加坡南洋理工大学工程硕士。
年 7 月任职于 PEPPERL+FUCHS Pte Ltd,历任部门经理和高级研发工程师；2001
年 8 月至 2011 年 10 月任职于飞利浦照明（Philips Lighting），历任全球技术
中心高级项目经理、亚太荧光灯研发中心高级经理和总监、全球 CFL 事业部技术
官/高级总监、亚太专业灯具研发中心高级总监；2011 年 10 月至 2020 年 3 月先
后担任欧普照明副总经理、首席技术官，2012 年 6 月至 2021 年 1 月任欧普照明
董事。2021 年 8 月至今担任公司常务副总经理。
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