证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021-105
陕西建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 9 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一
会议室以现场方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、独立董事赵嵩正、李小健、
杨为乔出席会议，董事莫勇书面委托副董事长毛继东、独立董事郭世辉书面委托独立
董事李小健代为出席并行使表决权。董事长张义光主持会议。
会议通知于 12 月 3 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》
等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于部分子公司开展债转股业务的议案》
全体董事审议并一致通过《关于部分子公司开展债转股业务的议案》。同意陕西
建工第一建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工第五建设集
团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕
西建工安装集团有限公司等六家子公司（以下合称“标的公司”），引入农银金融资
产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、长
安汇通资产管理有限公司四家专业化机构，以增资扩股还债模式开展债转股业务。增
资总规模不超过 35 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于引进投资者对部分子公司增资实施
市场化债转股的公告》（公告编号：2021-106）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
全体董事审议并一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘任天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构，审计费用为人民币 498 万元（其中：年报审计费用 398 万元；内控审计费用 100
万元），聘期一年。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2021-107）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立
意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
全体董事审议并一致通过《关于调整独立董事津贴的议案》。结合公司目前经营
规模、盈利状况，参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，同意将独立
董事津贴由每人每年税前 4 万元调整为每人每年税前 6 万元。详见公司同日披露于上
海证券交易所网站的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-108）。独
立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
全体董事审议并一致通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保
险的议案》。同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并同意提
请股东大会授权公司管理层办理购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险
的具体事宜，以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时
或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网
站的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。公司拟于 2021
年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十三次会议
审议通过的有关议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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