证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
会议材料
二 O 二一年十二月二十日
睿能科技 2021 年第四次临时股东大会
目 录
睿能科技 2021 年第四次临时股东大会
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会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一） 下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
注：①上述议案已经 2021 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十三次会
议审议通过；②上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；③上述议案对中小投资者进行单
独计票。具体内容详见 2021 年 12 月 3 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
睿能科技 2021 年第四次临时股东大会
一、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
各位股东和股东代表：
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划首次授予
的登记工作，并出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划
首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 为 8,844,000 股 ， 授 予 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由
更为人民币210,077,200元。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理
准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合上述限制性股票授
予完成的情况，公司拟对现行《公司章程》
（2020年8月）进行修改，并提议公司
股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具体修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
值人民币 1 元。公司股东持有的股份总 值人民币 1 元。公司股东持有的股份总
数占公司可发行普通股总数的 100%。 数占公司可发行普通股总数的 100%。
公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2021年12月）。本次修改后的《公
司章程》（2021年12月）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》
（2020年8月）同时废止。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
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