证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-104
湖北双环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2021 年第五次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公
司”）董事会召集。
过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开
本次股东大会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
期一）下午 14:45。
上午 9:15－下午 15:00。
—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据
相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2021年12月22日。
（七）出席对象
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加
表决，该股东代理人不必为公司股东。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双
环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
上述议案涉及关联交易，关联股东湖北双环化工集团有限公司、
宜昌弛兴化工商贸有限公司回避表决。上述议案属影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
四、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2021年12月22日（股权登记日）交易结束后至
股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下
午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本
通知附件 1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第五次会议决
议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 提案
该列打勾
编码 名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
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