证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2021-083
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
肖锋先生列席了会议。
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下简称“炜盛
科技”）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇
等方式支付募投项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司
及全资子公司炜盛科技一般结算账户。
公司独立董事、持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了明确同意的
意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
易所创业板上市，公司股份总数由 293,022,806 股变更为 324,387,155 股，公司
注册资本也将相应由 293,022,806 元增加为 324,387,155 元。根据前述事项，公
司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工
商变更登记相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司董事会定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）14:30，在公司会议室以现场
表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月九日
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