证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-136 号
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 9 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 6
日以书面结合电子邮件方式发出。
根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事刘俊超女士作为本次董事
会会议召集人和主持人，本次会议由公司董事刘俊超女士主持，应参加会议董事
王冬凯、史玉强、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管
理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，控股股东邯郸市建设投资集团有
限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同
意提名崔仲民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并
提请公司 2021 年第七次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会非
独立董事的公告》（公告编号：2021-137 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开 2021 年第七次临时股东大会，
审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的
《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-138 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
崔仲民先生
学历。
主要履历：
科长(其间: 1992.09—1995.08 参加河北教育学院中文专业函授学习)
(其间：1999.08—2001.12 参加中央党校函授学院行政管理专业学习)
（其间：2019.08-至今兼任邯郸建投新能源有限公司董事长、法定代表人）。
截止目前，崔仲民先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系，崔仲民先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司
任党委副书记、董事、总经理职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关
联关系。崔仲民先生作为公司非独立董事，符合《公司法》的相关规定，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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