证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2021-051
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第九次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会
会议资料。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601519 大智慧 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件。
（二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证
原件，并提交：
（1）委托人身份证复印件；
（2）授权委托书（原件或
复印件）。
（三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人
本人身份证明，并提交：
（1）法定代表人身份证复印件；
（2）法人股
东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。
（四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件，并提交：
（1）法人股东单位的营业执照复印件；
（2）法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；
（3）
法人证券账户卡复印件。
（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮
箱（邮箱：IR@gw.com.cn）的方式进行书面登记。公司不接受电话方
式登记。
（六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公
司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼
邮编：200127 电话：021-20219261
联系人：岳倩雯、孙雨洁
（七）登记时间：
邮戳为准）
六、 其他事项
（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人
股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提
供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员
出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管
理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对
议案采用宣读要点的方式进行简化。
（三）公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
疫情防控期间，现场参会股东请务必遵从上海防疫部门、会议地
点及公司各项防疫管控规定和要求。建议外地股东通过网络投票方式
参加股东大会。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等
各项工作。
（四）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等
费用自理。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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