证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-076
广州珠江发展集团股份有限公司
关于调整 2021 年度工程建设类日常关联
交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易已经广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
届董事会 2021 年第十四次会议审议通过，关联董事答恒诚、伍松涛回避表
决。
? 对上市公司影响：本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为
满足公司房地产项目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公
司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
为规范公司的关联交易行为，保障股东利益，根据《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管
理制度》等规定，结合公司业务发展情况对 2021 年度工程建设类日常关联交易
金额进行调整，具体情况如下：
一、调整 2021 年度日常关联交易额度情况
日常关联交易的议案》，对 2021 年度日常关联交易情况及预计金额进行了审议。
现由于公司房地产项目开发建设需要，拟对 2021 年度与广州珠江建设发展有限
公司（以下简称“珠江建设”）的工程建设类关联交易额度进行调整，调整后额
度如下：
单位：万元
原 2021 年 2021 年已 补充 调整后 2021
交易类别 关联方
预计金额 发生金额 预计金额 年预计金额
工程建设 珠江建设 10,330.49 1,493.22 9,000.00 19,330.49
二、关联方和关联关系
关联方珠江建设系控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集
团”）的全资子企业，其基本情况如下：
（一）法定代表人：王志强
（二）注册资本：50,084.7296 万元人民币
（三）成立时间：1957 年 11 月 18 日
（四）注册地址：广州市越秀区环市东路 476 号之一 10—17 层
（五）经营范围：房屋建筑业。
（六）财务情况：
珠江建设 2020 年营业收入 483,037.69 万元，净利润 1,703.13 万元，截至
（以上数据已经
审计）
年 6 月 30 日，总资产 477,306.35 万元、净资产 77,766.39 万元。（以上数据未
经审计）
三、审议决策情况
审议同意公司《关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的提案》报送
董事会审议，关联董事伍松涛回避表决。
于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的议案》，同意公司补充预计 2021
年度工程建设类日常关联交易金额 9,000.00 万元，调整后公司与珠江建设 2021
年度工程建设类日常关联交易预计额度为 19,330.49 万元。
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、履约能力分析
珠江建设系珠实集团下属施工总承包企业，曾获鲁班奖、优质工程奖、詹天
佑土木工程大奖等中国建筑业最高荣誉。公司与珠江建设之间的关联交易严格按
照相关合同或协议履行，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，关联
方具有良好的履约能力。
五、关联交易的定价依据
公司向关联方采购工程建设服务的定价方式，系根据行业价格标准、工程建
设成本等因素，通过招投标等方式确定，定价政策公允、合理。
六、关联交易目的以及对上市公司的影响
本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为满足公司房地产项
目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公司独立性的影响，没有
损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
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