宝鸡钛业股份有限公司
二 O 二一年十二月十七日
宝鸡钛业股份有限公司
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束
宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料
关于选举公司董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意提名王俭先生
为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至
第七届董事会任期结束之日止。王俭先生简历附后，请各位股东审议。
附：王俭先生简历
王俭先生：1969 年 11 月出生，工学硕士，高级工程师，历任宝
鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院
常务副院长、宝钛集团有限公司副总工程师、南京宝色股份公司董事，
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料
关于修改《公司章程》和《董事会议事
规则》的议案
各位股东：
根据有关部门通知精神和公司实际情况，现拟对《公司章程》和
《董事会议事规则》中相关条款进行修改和完善，上述制度修改的具
体内容和条款详见附件。
该事项已经第七届董事会第十五次会议讨论通过，现提交本次会
议，请审议。
附件一：《公司章程》修订具体内容
附件二：《董事会议事规则》修订具体内容
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料
附件一：
《公司章程》修订具体内容
对《公司章程》“第一百一十二条 董事会行使下列职权”中的
相关条款进行修改,并新增部分条款，具体如下：
（三）决定公司的经营计划和投资方案”，
现修改为“
（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投
资方案”。
（十）聘任或者解聘公司顾问、总经理、董事会
秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，
现修改为“（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘
总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、
证券事务代表”。
“（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定
高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项”
。
“（十七）管理公司职工工资分配”。
“（十八）管理公司重大财务事项”。
附件二：《董事会议事规则》修订具体内容
“第二条 董事会职权
依据《公司章程》，董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事
会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核
和薪酬管理等事项；
（十七）管理公司职工工资分配；
（十八）管理公司重大财务事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职
权。
”
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