证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2021—036
株洲千金药业股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
重要内容提示：
?征集投票权的时间：2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 22 日
（每日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00）
?征集人对所有表决事项的表决意见：同意
?征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，并根据株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独
立董事的委托，独立董事邓超作为征集人就公司拟于 2021 年 12 月
股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
司独立董事，现任中南大学商学院教授。
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）中规定的不得担任公司董事
的情形。
协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由邓超作为公司独立董
事，出席了公司于 2021 年 11 月 24 日召开的第十届董事会第九次会
议，并且对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
表决理由如下：
股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
国证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规及规范性文件
有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》《试
行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资
格合法、有效。
《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对
象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日
期、授予价格、限售期、解除限售日期、解除限售条件等事项）未
违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的
情形。
考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
利于完善中长期激励机制，充分调动和激发核心员工积极性，稳定
核心队伍，抵御人才流失的风险，发挥聚才引才效果，为公司加快
转型发展提供人才保障，为公司转型发展创造可持续、可预期的内
部环境；有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积
极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金
药业三楼会议室
（三）征集委托投票权的议案
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于公司《2021 年限制性股票
议案
关于公司《2021 年限制性股票
议案
关于提请公司股东大会授权董事
激励计划有关事项的议案
关于本次股东大会召开的详情，详见公司 2021 年 12 月 10 日在
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2021 年 12 月 20 日下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 22 日期间
（每日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）。
（三）征集程序
和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以
下简称“授权委托书”）。
及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权
委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印
件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字
并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式
并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到
时间以公司收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文
件的指定地址和收件人为：
联系地址：株洲市天元区株洲大道 801 号
收件人：董事会办公室刘芳
邮政编码：412003
联系电话：0731-22496088
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权
委托书”字样。未在规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权
委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次相关股东会
议的投票权。
（四）委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由对
公司 2021 年第一次临时股东大会进行见证的湖南启元律师事务所律
师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审
核确认有效的授权委托结果将提交公司董事会，经审核，全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效：
地点；
权内容明确，提交相关文件完整、有效；
内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法
判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不
能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络
投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
间截止前以书面形式明示撤销对公司董事会授权委托的，征集人将
视为其授权委托自动失效；
席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授
权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托；
示，并在同意、反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未
选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅
对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书
及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文
件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合
本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：邓超
附件：株洲千金药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权
授权委托书
附件：
株洲千金药业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《株洲千金药业股份有
限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
《株洲千金药业股
份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相
关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托株洲千金药业股份有
限公司独立董事邓超作为本人/本公司的代理人出席株洲千金药业股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于公司《2021 年限制
案）及其摘要》的议案
关于公司《2021 年限制
考核管理办法》的议案
关于提请公司股东大
会授权董事会办理公
激励计划有关事项的
议案
注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，
对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只
能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。
字。
见的，则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东大会上代委托
人行使表决权的行为予以确认。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东证券账户号：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日至株洲千金药业
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会结束止。
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