证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-074
广州珠江发展集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年
第十四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 12 月 3 日发出通知和会议
材料，并于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由张研董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关
联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为借助广州珠江商业经营管理有限公司（以下简称“珠江商管”）在专业化、
集约化和规模化经营方面的综合优势，进一步提升公司物业的经营效益及物业自
身价值，推进改革进程，同意公司与珠江商管签订《物业委托经营协议》。公司
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事答恒诚、伍松涛回
避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司补充预计 2021 年度工程建设类日常关联交易金额 9,000.00 万元，
调 整 后 公 司 与 珠 江 建 设 2021 年 度 工 程 建 设 类 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 为
董事答恒诚、伍松涛回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质
量，完善公司治理架构，根据有关法律法规，结合公司实际，同意公司修订《内
部审计制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
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