证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2021-052
上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2021 年
际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟对 2019 年回购股份的用途进行变更，将 3,002,742 股回购股份的用途
变更为其中 867,000 股用于股权激励，另外 2,135,742 股用于员工持股计划。除该
项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海来伊份股份有限公司关于变更 2019
年回购股份用途的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
及其摘要的议案》；
公司于 2021 年 12 月 9 日召开职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股
计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发
展更紧密地结合，进一步改善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，促进
公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，根据《公司
法》
、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司
拟实施第一期员工持股计划并制定了《上海来伊份股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）
》及其摘要。
施永雷先生、郁瑞芬女士系关联董事，已回避表决；徐赛花女士、陆顺刚先
生、戴轶先生、张琴女士、王芳女士参与本次员工持股计划，系关联董事，已回
避表决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海来伊份股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案仍需提请公司股东大会审议。
法>的议案》；
为规范公司第一期员工持股计划的实施，公司依据相关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海来伊份股份股份有限公司
第一期员工持股计划管理办法》。
施永雷先生、郁瑞芬女士系关联董事，已回避表决；徐赛花女士、陆顺刚先
生、戴轶先生、张琴女士、王芳女士参与本次员工持股计划，系关联董事，已回
避表决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海来伊份股份股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案仍需提请公司股东大会审议。
划有关事项的议案》；
为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授
权董事会全权办理本次公司员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
提名管理委员会委员候选人；
工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
部事宜；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日
内有效。
施永雷先生、郁瑞芬女士系关联董事，已回避表决；徐赛花女士、陆顺刚先
生、戴轶先生、张琴女士、王芳女士参与本次员工持股计划，系关联董事，已回
避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案仍需提请公司股东大会审议。
董事会同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大
会审议的议案。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号 2021-055）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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