中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
二〇二一年十二月二十三日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）14：30
网络投票时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投
资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间
为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：公司 305 会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、记票人
四、审议议案
审议《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》
。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至
上海证券交易所网络投票系统
七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决
结果
九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会
议记录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布股东大会结束
*************************************
北方稀土 2021 年第二次临时股东大会材料
*************************************
关于公司董事、董事长离任补选董事的议案
各位股东：
因工作调整，李金玲先生不再担任公司董事、董事长职
务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会
提名委员会委员职务。离任后，李金玲先生不再担任公司任
何职务。
经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提
名委员会审查，董事会现提名章智强先生（简历见附件）为
公司董事会董事候选人，自本次股东大会审议通过后履行董
事职责，任期与公司第八届董事会一致。
请各位股东审议。
附件：章智强先生简历
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
附件：
章智强先生简历
章智强，男，1965年3月出生，1987年7月参加工作，硕
士研究生，中共党员，高级政工师。2002年8月至2005年3月
任包钢办公厅副主任兼董事会秘书处副处长；2005年3月至
董事；2016年8月至2018年2月历任包钢办公室主任兼机关工
委书记，包钢办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处
长兼机关工委书记；2018年2月至2020年6月任包钢（集团）
公司总经理助理兼办公室（党委办公室）主任、董事会秘书
处处长、机关工委书记（期间曾兼任总法律顾问）
；2020年6
月至今任包钢（集团）公司总经理助理兼办公室（党委办公
室）主任、董事会秘书处处长、机关党委书记。
首页
微信公众号
证券之星APP
