乐山电力 2021 年第二次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司
会议资料
二〇二一年十二月二十三日
乐山电力 2021 年第二次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司
一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及
公司邀请参会的有关人员。
二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法
律意见书的顺序进行。
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 12 月 10 日在
上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力
求简明扼要。
四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发
言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发
言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的
内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。
五、请各位参会人员遵守会场秩序。
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时间：2021 年 12 月 23 日 14:30
地点：乐山市金海棠大酒店会议室
主持人：董事长林双庆
会议议程：
序号 议程 报告人
议案 1：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 王迅
议案 2：关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案 祝攀峰
现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证
律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）
宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法 林双庆、
律意见书、董事在股东大会决议上签字 见证律师
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议案一：
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
各位股东：
为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全
体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。
本次拟购责任险的具体方案如下：
员
数据为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公
司经营管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员等责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定其他相关人员；确定保险公司；确定保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后公司及全体董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案经 2021 年 8 月 19 日召开的公司第九届董事会第六次会议、
公司第九届监事会第六次会议审议，同意提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。
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议案二：
关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案
各位股东：
根据公司日常生产经营需要，2021 年度拟新增部分日常经营关联
交易，新增后 2021 年度日常经营关联交易预计总金额为 76932 万元，
较年初预计总金额 64632 万元增加 12300 万元。具体情况如下：
一、新增日常经营关联交易基本情况
（一）本次新增日常经营关联交易概述
公司 2021 年初预计向关联方国网四川省电力公司乐山供电公司采
购电力金额为 57000 万元，由于电力市场化交易电量较年初预期有较大
幅度增长，预计公司与国网四川省电力公司乐山供电公司新增关联交易
金额 11000 万元，2021 年度合计关联交易金额约为 68000 万元。
公司 2021 年初预计向关联方乐山大沫水电有限责任公司采购电力
金额为 5000 万元，由于乐山大沫水电有限责任公司完成对乐山大坪水
电有限责任公司的吸收合并，预计公司与乐山大沫水电有限责任公司新
增关联交易金额 1200 万元，2021 年度合计关联交易金额约为 6200 万
元。
公司 2021 年初预计向关联方四川晟天新能源发展有限公司提供运
维服务金额为 582 万元，由于报告期内新增部分运维服务，预计公司与
四川晟天新能源发展有限公司新增关联交易金额 100 万元，2021 年度
合计关联交易金额约为 682 万元。
单位：万元
关联交易的类别 关联交易对方 年初预计总金额 预计增加 预计总金额
向关联方销售电力 国网四川省电力公司乐山供电公司 350 0 350
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小计 350 0 350
向关联方采购电力 国网四川省电力公司乐山供电公司 57000 11000 68000
向关联方采购电力 乐山大沫水电有限责任公司 5000 1200 6200
向关联方采购原水 乐山市水务投资有限公司 1400 0 1400
小计 63400 12200 75600
向关联方提供运维
四川晟天新能源发展有限公司 582 100 682
劳务
向关联方采购材料 中环天仪股份有限公司 300 0 300
总计 64632 12300 76932
注：上述金额不含税、不含基金。
二、关联方介绍及关联关系
乐山市水务投资有限公司为公司股东乐山国有资产投资运营（集
团）有限公司（以下称：乐山国投集团）的控股子公司，统一社会信用
代码：915111006899206909，注册地：乐山市中区龙游路东段 203 号，
法定代表人：牟建刚，注册资金 9221.4535 万元，注册类型：有限责任
公司，经营范围：城乡供水、工业供水；水力发电；污水处理；水电、
水利工程、江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
中环天仪股份有限公司为公司股东天津中环资产管理有限公司（以
下称：中环资管）的控股子公司，公司董事刘士财同时在中环天仪股份
有限公司任职董事，统一社会信用代码：91120000746682765Q，注册地：
天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路 1 号，法定代表人：崔文军，
注册资金：16200 万元，注册类型：股份有限公司，经营范围：工业自
动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套
设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造、软件设计、制造；
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自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装
置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的
进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理、仓储（危险品除外）；对制
造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。
（国家有专项专营规定的，
按规定执行）
。
国网四川省电力公司乐山供电公司为公司股东国网四川省电力公
司（以下称：四川省电力公司）的下属分支机构，统一社会信用代码：
贺军，注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独
资），经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广
服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
乐山大沫水电有限责任公司，统一社会信用代码：
表人：钟吉锋，注册资金：3214.2856 万元，注册类型：其他有限责任
公司，经营范围：水利水电开发；电力供应；电力工程建设管理与维护；
供水工程及技术服务；汽车维修；汽车配件、建材、五金产品、家用电
器、日用百货、农产品销售；建筑安装；机电设备维修；餐饮、住宿、
旅游服务；房地产开发；建筑装饰；房屋维修及租赁；物业服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
四川晟天新能源发展有限公司，统一社会信用代码：
号，法定代表人：李树成，注册资金：161100 万元，注册类型：有限
责任公司（国有控股）
，经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、
建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新
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能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机
构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营
活动）
。
乐山市水务投资有限公司为乐山国投集团控股子公司，乐山国投集
团为持有本公司 5％以上股份的法人；中环天仪股份有限公司为中环资
管控股子公司，中环资管为持有本公司 5％以上股份的法人；国网四川
省电力公司乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公
司为持有本公司 5％以上股份的法人；乐山大沫水电有限责任公司为本
公司的参股公司，本公司副总经理、总工程师杨景岗在乐山大沫水电有
限责任公司担任董事职务；四川晟天新能源发展有限公司为本公司的参
股公司，本公司副总经理、董事会秘书王迅在四川晟天新能源发展有限
公司担任董事职务。
上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定
的关联法人。
公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电
力、原水、物资款，并能按合同按期收回光伏运维服务费用。因此不存
在关联方长期占用公司经营性资金的情况。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采
购电力、采购原水、采购物资及提供光伏运维服务。
本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策:
公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有
限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水
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平和第三方一致。
公司向中环天仪股份有限公司采购材料参考市场价格签订的合同
执行，执行价格水平和第三方一致。
国网四川省电力公司乐山供电公司根据四川省发展和改革委员会
单一制综合趸售电价（不含政府性基金及附加）。
公司下属分公司象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间
的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。
公司向乐山大沫水电责任有限公司采购电力价格根据物价主管部
门确定的价格执行。
公司向四川晟天新能源发展有限公司提供光伏运维劳务费用参考
市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。
四、交易目的和交易对本公司的影响
关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市
场及新业务的拓展。
五、关联交易协议签署情况
公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山
供电公司）签订的《并网经济协议》, 公司与国网四川省电力公司乐山
供电公司签订的《趸购电合同》，公司与乐山大沫水电有限责任公司签
订的《购售电合同》
，公司下属分支机构象月电厂与国网四川省电力公
司乐山供电公司签订的《购售电合同》
。公司与四川晟天新能源发展有
限公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》
。公司控股子
公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供
用水合同》
，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中环天仪股
份有限公司签订的《物资采购合同》。
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本议案经 2021 年 10 月 28 日召开的公司第九届董事会第十五次临
时会议、公司第九届监事会第九次临时会议审议，同意提交公司 2021
年第二次临时股东大会审议。
备查文件：
订的《并网经济协议》、《购售电合同》
、《趸购电合同》、《四川省发展
和改革委员会关于四川电网 2020-2022 年输配电价和销售电价有关事
项的通知》（川发改价格[2020]629 号）
；
电公司签订的《购售电合同》；
《购售电合同》；
资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》
；
《供用水合同》；
《物资采购合同》。
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