证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2021-061
诺力智能装备股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2021 年
知。公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 08 日（星期三）上午 10:00
在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会
全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表
决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
议案》
为充分调动公司全资孙公司 Savoye Assets Management S.A.（以下简称
“SAVOYE”）及其下属控股公司的管理层及核心骨干的积极性，稳定和吸引人
才，将核心人员的自身利益与公司长远发展紧密结合，促进新技术研发和新产品
商业化进程，加速推进 SAVOYE 国际化战略布局，确保 SAVOYE 管理水平和运
营效率目标的达成，将 SAVOYE 进一步打造为全球一流的智能物流系统集成商，
公司董事会同意 SAVOYE 公司拟实施股权激励计划。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诺力股份关于全资孙公司 SAVOYE 股权激励框架方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
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