证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-030
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征
国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》
（编号：2021-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有
限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2021-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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