证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-091
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021 年
议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
根据《杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，公司在 2021
年非公开发行股票募集资金到位时间前，可根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后置换先行投入的资金。自 2021 年 3 月 13 日至 2021 年 10 月 08 日，公司
以 自 筹 资 金 投 入 募 投 项 目 的 实 际 投 资 金 额 合 计 为 110,222.28 万 元 ， 本 次 拟 置 换 金 额
募集资金投资额 自筹资金实际投入金额 拟置换金额
项目名称
（万元） （万元） （万元）
年产 180 万片集成电路用
年产 72 万片 6 英寸功率
半导体芯片技术改造项目
年产 240 万片 6 英寸硅外
延片技术改造项目
合计 370,000.00 110,222.28 110,222.28
上述情况由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2021]7848 号）进行鉴
证。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》的《立昂微关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-090）。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
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