证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-118
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内
容详见公司 2021 年 12 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》
。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记方式
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
司的时间为准，须在 2021 年 12 月 20 日前寄至公司。采用信函方式登记
的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股
份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字
样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
七、备查文件
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人）
，股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内
进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。
（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
束时间为 2021 年 12 月 24 日 15∶00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决
权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
注：
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