金沃股份: 关于完成董事会换届选举的公告

来源:证券之星 2021-12-09 00:00:00
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 证券代码:300984     证券简称:金沃股份     公告编号:2021-041
               浙江金沃精工股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日召开
了 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事
会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》,
并于 2021 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举
公司第二届董事会董事长的议案》,现将公司董事会换届选举情况公告如下:
  公司第二届董事会组成情况:
  董事长:杨伟
  非独立董事:杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏
  独立董事:贺雷、徐志康、郭旭升
  上述 9 名董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司 2021 年第三次临时
股东大会通过之日起三年。
  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确
定为市场禁入者尚未解除的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
或惩戒,不是“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符
合相关法规的要求。
  特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会

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