浙江天册律师事务所
关于
浙江金沃精工股份有限公司
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANG T&C LAW FIRM）
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浙江天册律师事务所
关 于
浙江金沃精工股份有限公司
法律意见书
编号：TCYJS2021H1704 号
致：浙江金沃精工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本
所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）的
委托，指派律师出席公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅为贵公司本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关
文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
东大会的通知已于 2021 年 11 月 23 日在指定媒体上公告。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2021 年 12 月 8 日下午 14 点 30
分，召开地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人
的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本
次股东大会的人员为：
圳分公司登记在册的公司股东。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，持股数共计
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表股份共计
深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规
范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并
按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议审议通过了以下决议
《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事；
（2）选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事；
（3）选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事；
（4）选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事；
（5）选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事；
（6）选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事。
（1）选举贺雷先生为第二届董事会独立董事；
（2）选举徐志康先生为第二届董事会独立董事；
（3）选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事。
（1）选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事；
（2）选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事。
根据表决结果，本次会议审议的议案获与会（包括现场会议和网络投票）股
东二分之一以上同意通过；本次会议审议的议案采取累积投票方式表决；本次会
议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独
计票；本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书出具日期为2021年12月8日。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为编号TCYJS2021H1704号《浙江天册律师事务所关于浙江金沃
精工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：杨 婕
签署：
承办律师：张洁薇
签署：
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