宁夏晓鸣农牧股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照宁夏晓鸣
农牧股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事何生虎
先生作为征集人就公司拟于2021年12月29日召开的2021年第三次临时股东大会
审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人何生虎作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托就公司2021年第三次临时股东大会中所涉2021年限制性股票激励计划的相关
议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的报刊或信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，未有
擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职
责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行
不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
英文名称：Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co., Ltd.
成立日期：2011年7月5日
注册地址：永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里处
股票上市时间：2021年4月13日
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：晓鸣股份
股票代码：300967
法定代表人：魏晓明
董事会秘书：杜建峰
联系地址：宁夏银川市金凤区创业街36号
联系电话：0951-3066628
联系传真：0951-3066628
联系邮箱：xmnm@nxxmqy.com
（二）征集事项
由征集人针对公司2021年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全
体股东公开征集委托投票权：
《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关
事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2021
年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、本次股东大会基本情况
（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事何生虎先生，个人
简介如下：
何生虎，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月毕业
于宁夏农学院，获得兽医专业学士学位；1995年7月毕业于西北农林科技大学，
获得兽医专业硕士学位。1982年1月至1984年7月任盐池苏步井乡畜牧兽医站站长，
年3月至2015年11月任宁夏大学教师、农学院副院长、教授、校教学实验农场书
记等职务，2015年12月至2019年10月任宁夏大学教授，2016年5月至今担任晓鸣
农牧独立董事。
截至本公告披露日，何生虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执
行人。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2021年12月8日召开的第四届
董事会第十四次会议，并对《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司
章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2021年12月22日下午15:00交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。
（二）征集时间：2021年12月23日至12月27日（上午9:00-11:30，下午
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
文件；本次征集委托投票权由公司董办签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
挂号信函或特快专递或传真方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快
专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日/收到时间以公司证券部收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：宁夏银川市金凤区创业街36号
收件人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司董办
邮编：750011
电话：0951-3066628
传真：0951-3066628
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：何生虎
（以下无正文）
附件：
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》全文、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2021年第三次
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充
分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立
董事何生虎先生作为本人/本公司的代理人出席公司2021年第三次临时股东大会，
并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 表决内容 同意 反对 弃权
励计划（草案）>及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
票激励计划有关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在
相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至公司2021年第三次临时股
东大会结束。
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