证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2021093
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）
会议于2021年12月7日晚上8:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年12月5日以书面、电话、电子邮件等方式通知各
位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会
的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的议案》
为扩大公司锂电池规模，满足储能及轻型动力等锂电应用方向的业务快速增
长需求，提升市场竞争力，公司全资子公司深圳市拓邦锂电池有限公司近日与南
通市经济技术开发区管理委员会签署了附生效条件的《投资协议》及《补充协议》，
计划在江苏省南通市投资建设总产能为电芯6GWh,PACK电池包4GWh的锂电池
项目。本项目计划投资总额50亿元。
本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的公告》详见 2021 年 12 月 9
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象
名单的议案》
鉴于公司董事会确认 2021 年 11 月 2 日为 2021 年限制性股票激励计划授予
日后，在股份登记前的资金缴纳过程中，因本次激励计划中确定的李翔、余定国、
卢远山等 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票，廖
信猛、王曹、刘晓师等 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限
制性股票，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021
年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行调整。调整后，2021 年限制
性股票激励计划激励对象人数由 1,246 名减少为 1,224 名，授予限制性股票数量
由 3,395.100 万股减少为 3,354.432 万股。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议
通过即可，无需提交公司股东大会审议。
董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2021 年限制性股票激励计划激励对象，为关
联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的公告》、
《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见 2021 年 12 月 9 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全
文载于 2021 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。北京市中伦
（深圳）律师事务所对本次调整出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深
圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》
详见 2021 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 12
月 27 日下午 2:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 9 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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