江西金力永磁科技股份有限公司
股东提名人选参选董事的程序
第一条 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中
华人民共和国公司法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称“《香
港上市规则》”）
《江西金力永磁科技股份有限公司章程》
（H 股发行并上市后适用）
（以下简称“《公司章程》”）和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制定
本规范。
第二条 根据《香港上市规则》第 13.70 条及 13.74 条，本公司必须遵守以
下规定：
(一)如公司在刊发股东大会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东大会
上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函；
(二)公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第
(三)通函必须在有关股东大会举行日期前不少于 10 个营业日前刊登；
(四)公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少 10 个营
业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。
第三条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权在股东大会召开 10
日前提出提名董事候选人的临时议案并书面提交董事会。
第四条 单独或合计持有公司有表决权的 10%以上股份的股东，可以签署一
份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会提名董事候
选人。
第五条 公司就股东提名候选人担任董事召开有关会议前，将留出一段期限，
在该期限内，股东可以就提名候选人担任董事向公司发出书面通知，且该候选人
可就表明愿意接受提名向公司发出书面通知，上述期限最短为七天，起算日不早
于为此召开有关会议通知发出后的第一天，截止日期不晚于有关会议召开日期前
七天。
第六条 合资格股东如欲通过以上方式向董事会提名候选人，以供董事会考
虑提名该候选人于股东大会参选董事，有关股东须向本公司发出书面通知，并将
通知邮寄至本公司总部或本公司香港营业地点。
第七条 每份提名通知须提供以下有关每名候选人的资料︰
(一) 候选人的姓名、年龄、联系电话号码、业务地址及住址（如知悉）；
(二) 候选人的完整履历资料，须包括《香港上市规则》第 13.51(2)条规定
的详情；
(三) 以书面形式列举候选人就出任董事所具备的资格；
(四) 就厘定候选人具备资格入选董事会合理所需的任何其他数据；
(五) 候选人签署的书面声明，表明其同意被考虑提名进入董事会及出任董
事（如获选）。
第八条 每份提名通知亦须提供以下有关作出推荐的股东的资料︰
(一) 有关股东的姓名及地址（于本公司股东名册所示者）或其他能显示其
为股东的证明，以及有关股东的联系电话号码；
(二) 于推荐书日期，有关股东实益拥有的本公司股份类别及数目，以及持
有有关股份的期间；
(三) 作出推荐的股东的书面声明，当中列明(i)候选人将出任董事会的执行
或非执行董事的职务；及(ii)股东相信候选人有能力履行董事职责的原因。
第九条 本公司可要求任何候选人提供就厘定候选人是否具备资格出任董事
合理所需的其他数据。倘董事会酌情要求与候选人进行面试，本公司亦可要求候
选人进行面试。
第十条 本程序经本公司董事会审议通过，于本公司发行的境外上市外资股
在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效。
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