浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江威星智能仪表股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第
二次会议的相关会议资料及全体独立董事充分的讨论与分析，本着独立、客观、
公正的原则，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票
相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，该事项已履行相应的决策
程序，符合《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文
件，符合《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》和《浙
江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共
计 35,700 股，回购价格为 7.52 元/股。
二、关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预
留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经我们核查，对该事项发表独立意见如下：
励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除
限售的激励对象主体资格合法、有效；
解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的
利益；
综上，我们同意 114 名激励对象首次授予部分第三个解除限售期及预留授予
部分第二个解除限售期内解除限售其获授的限制性股票。
独立董事：陈三联、张凯、谢会丽
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