证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2021-057
广州市浩洋电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 11 月 29 日通过书面通知的方式送达。会议于 2021 年 12 月
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《广州市浩洋电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
经审核，监事会一致同意《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信
额度的议案》，并同意董事会拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金
融机构申请授信额度为人民币 2 亿元相关的一切事务，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
性存款的议案》
监事会同意公司及其子公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币（含本数）
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存
款。该事项决策程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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