证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-128
债券代码：149047 债券简称：20 合力 01
合力泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临
时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具
体议案内容及意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本
议案。
经表决，以上议案为5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
制度（2021年12月修订）》
经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司定于 2021 年 12 月 24 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23
号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第八次临时股东大会，具体
内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
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