浩洋股份: 第二届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-09 00:00:00
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证券代码:300833    证券简称:浩洋股份       公告编号:2021-056
              广州市浩洋电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 29 日通过书面通知的方式送达。会议于
董事长蒋伟楷先生召集并主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,
占公司全体董事人数的 100%,公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
                    《广州市浩洋电子股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
   董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 8 亿元人民
币(或等值外币)的外汇套期保值业务,额度有效期为 2022 年度内。同时,董
事会拟授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇套期保值
业务。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟继
续开展外汇套期保值业务的公告》。
   独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
   经与会董事审议,一致同意《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请授
信额度的议案》,并拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申
请授信额度为人民币 2 亿元相关的一切事务,由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
性存款的议案》
   经与会董事审议,同意公司及子公司 2022 年度拟使用最高额度不超过 4
亿元人民币(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风
险理财产品或结构性存款。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司
及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。
   本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
   董事会同意于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
                    广州市浩洋电子股份有限公司
                            董事会

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