证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2021-056
广州市浩洋电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 29 日通过书面通知的方式送达。会议于
董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
占公司全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《广州市浩洋电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 8 亿元人民
币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期为 2022 年度内。同时，董
事会拟授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇套期保值
业务。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟继
续开展外汇套期保值业务的公告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
经与会董事审议，一致同意《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请授
信额度的议案》，并拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申
请授信额度为人民币 2 亿元相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
性存款的议案》
经与会董事审议，同意公司及子公司 2022 年度拟使用最高额度不超过 4
亿元人民币（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风
险理财产品或结构性存款。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
董事会同意于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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