陕西黑猫焦化股份有限公司独 立 董事
关于公司第 四届董事会第 三 十三 次会议相关议案的独 立 意见
根据 《公司章程》、《独 立董事 工作制度 》、《上海证券交易所股票上市规则》
等的相关规定要求 ,基 于独立董事的法定职权和责任 ,我 们本着对公司及全体股
东、投资者负责的态度 ,现 就公司第四届童事会第三十三 次会议审议事项,基 于独
立、客观判断的原则 ,发 表 以下独立 意刀?
—ˉ
、《关于追认 ⒛21年 度 日常关联交易的议案》
公司与关联方郑州金牛煤炭运销有限公司采购精煤之间关联交易是公司正常
的生产经营需要 ,且 本次交易遵循了公开 、公平 、公正的原则 ,双 方交易价格按
照市场价格结算 ,不 存在损害公司及中小股 东利益的行为 ,公 司主营业务不会因
交易而对关联人形成依赖 ,没 有影响公司的独立性 。
二、 《关于 2眨 2年 度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司 2Ⅱ 2年 度信贷融资预算及担保安排方案 ,本 方案符合必要性 、适度
性原则 ,可 以保障公司正常的生产经 营及业务发展筹资需求 。
方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司
提供关联担保 ,方 案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或
公司子公司提供关联担保 ,公 司及子公司不向关联方提供反担保 ,也 不向关联方
承担担保费用 以及其他任何风险责任和附加义务 。根据 《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指 引》相关规定 ,本 议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披
露。
方案涉及公司向子公司提供担保 ,公 司向子公司提供担保风 险可控 ,可 以保
障子公司正常的生产经营需要 ,有 利于公司的可持续长期发展 。
同意董事会将 《关于公司 2Ⅱ 2年 度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提
交股东大会审议 。
三、关于换届选举第五届董事会普通董事和独立董事候选人
(-)公 司第五届董事会董事和独立董事候选入的推荐 、提名 、表决程序符
合有关法律法规的规定 。
ˉIˉ
(二 )经 审阅第五届董事会董事和独立董事候选人的履历等相关材料 ,我 们
认 为董事和独立董事候选人符合 《中华人民共和国公司法 》、上海证券交易所股
票上市规则》和 《公司章程 》等有关董事和独 立董事任职资格的规定 ,任 职资格
合法 ,具 备担任公司董事和独立董事的任职条件 ,不 存在 《中华人民共和国公司
法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程 》 中规定的不得担任公司
董事的情形 ,也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况 ,未 曾
受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒 。公司董事会提名的独 立董事候
选人与公司其他董事 、监事及高级管理人员之间不存在关联关系 。
(三 )对 第五属董事会董事和独立董事候选人的提名无异议 ,同 意提名李保
平 、张林兴 、刘芬燕 、孙鹏 、乔继 岗、贾西平为公司第五届董事会普通董事候选
人 ,同 意提名贾茜 、乔 士坤 、张学华为公司第五届董事会独立董事候选人 ,并 同
意提交公司 2021年 第一次临时股东大会审议 ,选 举时采用累积投票制 ,其 中独立
董事候选人 己经上海证券交易所资格审核无异议 。
(四 )公 司第五届董事会独立董事候选人贾茜 己取得独立董事资格证书 。第
五届董事会独 立董事候选人乔士坤 、张学华尚未取得独立董事资格证书 ,本 人应
承诺在被提名后 ,参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得
独立董事资格证书 。
四、《关于第五届独立童事津贴的议案》
参照与公司所处行业 、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平 ,拟
定公司第五属董事会独立董事津贴标准为 :人 民币 6万 元/年 /人 (税 前 ),在 任期
内不再进行调整 。第五届独 立董事依职权参加公司董事会会议 、股东大会会议的
交通 、食宿等必要合理费用由公司承担 。
同意董事会将 《关于第五属独立董事津贴的议案》提交股东大会审议 。
ˉ2ˉ
丿aL陕 丙黑 猫焦 化股 份有 限 公 ul
i本 页无 正 文,为 陕西黑猫焦化股 份有限公司独它董事关于 公司
第四届董 事 会
第 ∷十 :次 全汶栩 关 议案的独 立忠 贴签署 页 )
独 立 董 事 (签 署 〉
:
贺 芮 :
-3-
丿n巳 陕西黑猫焦化股份有限公司
(本 页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第四属董事会
第三十三次会议相关议案的独立意见签署页〉
独 立 董 事 (签 署 ):
崔 丕江 : 陶树生:氵 身啊夕1L
贾 茜 :
ˉ3ˉ
枇 ⅡⅡⅡ叫 ¨~△
〓 =了 ′ ⅡⅡ∫彡 ∷∫
丁丁了 ?了 πTⅠ币TTTⅠT仃 ∷∫ r∶ ;∶ |:丨 |F∶
;∫
丁 T丁
?丐丿
l∶
{J1i
:!!冫 t:I∶ I∶
l讠
|
J∶
"l!∮
i)亻
J
∶ { i{∷ ∶‘
、
j|∶
`Ⅱ ∶
'li′
丨
;Ⅱ .‘ i1
独 讧技 刂f(昝 艹 ):
i‖ i;氵 l∶ :
陶 {′ |′ li:
茜、∶
禹 :、 :?
i{i丨
iii∶
?3?
扫描 全能工 创 建
首页
微信公众号
证券之星APP
