陕西黑猫: 陕西黑猫:关于追认2021年度日常关联交易的公告

来源:证券之星 2021-12-09 00:00:00
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证券代码:601015     证券简称:陕西黑猫       公告编号:2021-060
              陕西黑猫焦化股份有限公司
        关于追认 2021 年度日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司(简称 公司)股东大会
审议。
  ●交易对公司的影响|:本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为,以市
场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易履行的审议程序
常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》,该议案对公司
度公司向关联方郑州金牛煤炭运销有限公司(简称 郑州金牛)采购精煤,实际
发生金额8,214.96万元(不含税)。该交易事项已超出公司2021年度日常关联交易
预计范围,现给予追认。
于追认2021年度日常关联交易的议案》,同意追认公司2021年度与关联方之间的
日常关联交易8,214.96万元(不含税),关联董事李保平、张林兴、姚炜已回避表
决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
  本次追认日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据
《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定,本次追认日常关联交易
事项无需提交公司股东大会审议。
   公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明,并发表了同意的独立
意见:本次追认采购精煤的日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定,关联交易符合市场公允性原则,不影响公司的市场独立地位,未
损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
   (二)本次追认日常关联交易情况
                                   (金额:万元,为不含税金额)
                                                          追 认
关联交
    关联人       披露预计                            预计 2021 年 预 计
易类别
                        际 发 生 金 发生金额
              发生金额                            发生金额
                                                          原因
                        额
向关联                                                       未 预
    郑州金
人购买             0.00    8,214.96   8,214.96    8,214.96
     牛                                                    计
原材料
     二、关联方介绍和关联关系
     郑州金牛煤炭运销有限公司
   法定代表人:袁太强
   注册资本:壹亿圆整
   营业期限:2013 年 01 月 08 日至 2023 年 11 月 20 日
   经营范围:煤炭批发销售;金属材料、建筑材料、机械设备、矿用物资、电
子电器、家具家电的销售。
   住所:河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段 2 号
   关联关系:郑州金牛系公司控股股东的控股子公司。公司控股股东黄河矿业
持有郑州金牛 51%的股权,河南金牛实业集团有限公司持有郑州金牛 49%的股
权。
   履约能力分析:郑州金牛最近一年主要财务指标(已经审计)为,截止 2020
年 12 月 31 日,郑州金牛总资产 39,617.15 万元,净资产 5,730.360 万元,2020
年度营业收入 46,494.66 万元,净利润 464.61 万元。
全部交割完成。
  三、关联交易定价政策
  公司与关联方之间关联交易以公开、公平、公正的市场价格为定价依据。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司与郑州金牛之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公开、
公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股
东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联人形成依赖,没有影响公司的
独立性。
  特此公告。
                      陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

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