宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2021-99
宁夏中银绒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021
年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:
(二)召开地点:
宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长李向春先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
(七)会议出席情况
宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
(1)股东出席的总体情况:
本次股东大会参会股东642人全部通过网络进行投票,代表股份
(2)中小股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的中小股东640人全部通过网络进行投票,代
表股份298,359,226股,占公司股份总数7.0007%。
公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员现场出席了此次会
议。
做法律见证。
二、议案审议表决情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
(二)表决情况:
议案1.00 关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股权
并投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案
总表决情况:
同 意 732,230,854 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0002%。
中小股东总表决情况:
同 意 288,466,678 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
会议中小股东所持股份的 0.0006%。
审议结果:本议案获得通过。
三、其他事项说明
《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》
规定,本员工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股权大会的表
决权,其所持份额享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权
利(包括分红权、配股权、转增 股份等资产收益权)。本次股东大会
公司 2021 年员工持股计划所持份额未参与表决。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为:公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程
序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和
表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日