证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-051
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
会议的会议通知及相关议案。会议于 2021 年 12 月 8 日在上海市恒丰路
表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决
议：
选举樊建林先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董
事长为公司的法定代表人，公司将尽快按照法定程序办理相应的工商变
更登记。详见同日刊登在《上 海 证 券 报》
、上海证券交易所网站上的《上
海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》
（公
告编号：临 2021-052 公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届董事会成员发生变动，按照《公司章程》以及董事
会专门委员会实施细则相关规定，对战略委员会、提名委员会的组成人
员进行如下调整：
董事会“战略委员会”由樊建林、严杰（独立董事）、霍佳震（独立
董事）
、洪亮（独立董事）
、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正组成，
樊建林任主任委员。
董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、
樊建林组成，霍佳震任主任委员。
调整后的战略委员会、提名委员会委员的任期不变，自董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
划的议案》。
董事会同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司“十四五”规
划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
。
为了进一步深化改革成果，提高现代企业管理水平，促进产业升级
与新兴业务拓展，董事会同意组建信息科技部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月八日
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