北矿科技: 北矿科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告_股票频道

证券代码：600980 证券简称：北矿科技公告编号：2021-057
北矿科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
市公司”或“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于<北矿科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等相关议案并进行公告。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公
函【2021】2930 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，
公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，现就《问询
函》相关内容作如下回复说明，并根据《问询函》对《北矿科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了补充、修改和完
善，主要修订情况具体如下：
披露了矿冶集团关于本次交易前持有上市公司股份锁定期的承诺以及转让共有专
利的承诺。
了上市公司与标的公司产生协同效应的表现。
易对方情况”中补充披露了矿冶集团主要下属企业情况，众和企管和启原企管合伙
人出资金额、执行事务合伙人概况，以及全体交易对方之间的关联关系说明。
司历史沿革情况。
司主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的情况，并补充披露了标的公司主要
客户及在手订单情况，外购构件的类别、金额及占比，安全生产及环保情况以及技
术及研发情况。
的公司的收入确认政策及时点，报告期内标的公司各产品的营业收入及占比、毛利
及占比，报告期内前十大客户及供应商的名称、交易金额及占比，报告期内业绩及
经营活动现金流净额出现波动的原因及合理性，以及报告期内标的公司与其控股股
东之间的资金往来及担保情况。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会

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