新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2021-050
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子
公司的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司
的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
新疆天润乳业股份有限公司
具体内容详见公司同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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