证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-043
中国电影股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以
电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《调整董事会专门委员会成员》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》
（公告编号：2021-044）。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-045）。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（三）审议通过《修订<资金管理制度>》
根据《中华人民共和国会计法》
《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所
上市公司内部控制指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际，
对公司制度的相关条款进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国
电影股份有限公司资金管理制度》。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
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