证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-039
中煤新集能源股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事
会于 2021 年 11 月 29 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 12 月 8
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议由董事长杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事
对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于增补公司第九届董事会战略发展委员会委员
的议案。
同意增补公司董事、总经理郭占峰先生任董事会战略发展委员会
委员。
调整后的公司董事会战略发展委员会由杨伯达、郭占峰、王作棠、
郁向军 4 名委员组成，其中董事长杨伯达任战略发展委员会主任委
员。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的议案。
公司原计划与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集
团”
）控股企业 2021 年度发生煤炭购销关联交易预计额度 14.2 亿元，
该议案经公司九届十二次董事会审议通过，并报公司 2020 年年度股
东大会批准实施。
公司九届十四次董事会审议通过《关于增加与中国中煤能源集
团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，同意增加煤炭
购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计合计额度 16.85 亿元。
受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精神，
公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响。经测算，
额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。公司与中煤集团
控股企业煤炭购销关联交易均按照市场价格进行结算。具体内容详
见《公司关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销
关联交易额度的公告》
。
根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回
避表决，其他 5 名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
，本次增加关联交易额度 5.08 亿元，
按照《关联交易决策制度》
加上前次增加关联交易额度 2.65 亿元，累计增加关联交易额度 7.73
超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
亿元， 需提交股东大会审议。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于 2021 年 12 月 24 日在安徽省淮南市召开公司 2021
年第二次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》
。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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