证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-070
江苏东华测试技术股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第
三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 12 月 24 日
（星期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。现将本次临时股
东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
次临时股东大会。
议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，
决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间为 2021 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日 09:15
—09:25、09:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 12
月 24 日 09:15－15:00 期间的任意时间。
合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 20 日下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代
理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本
公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
动资金的议案》。
上述议案已经 2021 年 12 月 7 日召开的公司第五届董事会第六次
会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
四、股东大会现场会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登
记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东
登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代
理人请携带相关证件原件到场。
东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。
联系人：何玲
联系电话：0523-84854399
联系传真：0523-84892079
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
决议》；
决议》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。
（1）本次股东大会议案对应编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
下午13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年12月24日09:15-15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
江苏东华测试技术股份有限公司
兹委托 （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席
江苏东华测试技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照
本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的 同 反 弃
编码
栏目可投票 意 对 权
关于部分募投项目结项并将节
的议案
本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏东华测试技术股份有限公司
致：江苏东华测试技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东法定代
身份证号码
表人姓名
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人
股东盖章）
附注：
以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东
大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证
在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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