证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-096
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 07 日召开第九届董事会第十六次会议，以同意：8 票；反对：0 票；弃权：0
票审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名马卫国先生、
杨璟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司 2021 年
第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项
投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为第九届董事会成员。
独立董事发表如下意见：
经核查，我们认为：董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的
有关规定，被提名人的任职资格符合上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的
职责要求，未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公
司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意对董事候选人的提名，并同意将
该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
附件 1：马卫国先生简历
附件 2：杨璟先生简历
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
附件 1：
马卫国先生简历
马卫国，男，中共党员，教授级高级工程师。现任中国信息通信科技集团有
限公司科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。历任北京信威通
信股份有限公司研发部基站硬件组组长，电信科学技术研究院移动中心 TDD 开发
部基站基带硬件室主任，大唐移动通信设备有限公司研发部硬件一室主任、研发
部总经理助理、硬件三室（芯片室）主任、研发部副总工程师、研发部总工程师，
大唐-爱立信 LTE 联合研究中心副总经理（兼），国家重点实验室办公室副主任、
电信科学技术研究院研究生部[大唐大学（筹）]副主任（主持工作）、集成电路
创新中心副总经理。
截止本次董事会召开之日，马卫国同志未持有公司股份，马卫国同志为公司
控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在
除上述单位以外的控股股东关联方单位任职，与其他持有公司 5%以上股东及公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场
禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等要求的任职资格。
附件 2：
杨璟先生简历
杨璟，男，无境外永久居留权。现任上海丹旸资产管理有限公司合伙人，曾
任君曜家族办公室合伙人，金葵花资本管理有限公司区域总监。
截止本次董事会召开之日，杨璟同志未持有公司股份，与本公司实际控制
人、控股股东不存在关联关系，未在除上述单位以外的单位任职，与其他持有公
司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失
信被执行人名单；不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
