证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-073
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人，独立
董事刘守金先生、周世虹先生和杨模荣先生以通讯方式出席会议并表决。公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
因六安市金寨县人民政府规划建设和公共利益的需要，公司全资子公司金寨
立方制药有限公司（以下简称“金寨立方”）位于六安市金寨县城规划区新江路
拓宽改造项目（二期）规划范围内国有土地上所有房屋及附属物被列入征收范围
内。经过友好协商，金寨立方与金寨县安居服务中心就征收房屋补偿达成一致意
见，征收补偿费用合计为人民币 29,331,700 元。
经审议，董事会认为公司与征收人金寨县安居服务中心不存在关联关系，本
次征收不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。董事会同意金寨立
方与金寨县安居服务中心签署《房屋征收补偿协议》，具体内容详见公司在《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司签署房屋征收补偿协议的
公告》（公告编号：2021-074）。
同意授权公司董事、副总经理，金寨立方法定代表人王清女士或相关人员具
体负责后续征收补偿相关手续的办理及文件签署事宜。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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